富隆咨询 能辉科技: 独立董事提名人声明与承诺（王芳）内容摘要

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上海能辉科技股份有限公司董事会提名王芳女士为第四届董事会独立董事候选人，并发表公开声明。声明指出，被提名人已书面同意作为独立董事候选人，提名基于对其职业、学历、工作经历、兼职情况及诚信记录的充分了解。提名人认为王芳女士符合相关法律法规和深圳证券交易所业务规则对独立董事的要求。

声明确认王芳女士通过了公司第四届董事会提名委员会或独立董事专门会议的资格审查，不存在与提名人有利害关系或其他影响独立履职的情形。她不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所规定的独立董事任职资格，也符合公司章程的规定。王芳女士已参加培训并取得相关培训证明，担任独立董事不会违反《公务员法》及其他相关规定。

此外，王芳女士及其直系亲属不在公司及其附属企业任职，不是公司持股1%以上的股东或前十名股东中的自然人股东，不在持有公司5%以上股份的股东或控股股东的附属企业任职。她与公司及其控股股东、实际控制人不存在重大业务往来，过去十二个月内未出现影响独立性的任职情况。王芳女士未受过中国证监会或证券交易所的处罚或调查，不存在重大失信记录，担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家，在公司连续担任独立董事未超过六年。

提名人承诺上述声明真实、准确、完整富隆咨询，并授权公司董事会秘书将声明内容报送深圳证券交易所。如出现不符合独立性要求或任职资格的情形，提名人将督促被提名人立即辞职。

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